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又一个金融大佬倒在了P2P的路上,戴志康以投案自首

2019-9-4|发布:杭州天丰因私出入境中介服务有限公司|点击数: 250

 证大集团老总戴志康曾在公共场合表达,金融体制里全部发展前景,他最看中的是P2P。

  钛媒体日报报道,证大集团老总戴志康自首,主打产品企业因涉嫌非法融资。现阶段已被刑事拘留41人,并被查封有关涉案人员财产。

  据21新世纪经济发展报导,此次戴志康主打产品的“捞财宝”、“证大财富”等服务平台涉及到的总资产经营规模超过50亿美元。证大企业因涉嫌非法融资,戴志康投案自首9月1日,上海市公安局合肥大队公布了《有关“证大企业”案子查办的情况通报》。在通告中称,2019年8月12日至今,证大企业主打产品“捞财宝”服务平台及“证大财富”企业因涉嫌非法融资,警察遂审理深入调查。2019年8月29日,证大企业法人代表戴某康、经理戴某新几人已向警察自首,合称在企业运营全过程中存有开设资金池、挪用资金等违反规定违规操作,且已没法兑现。

  上海市警察在通告中还表示,证大企业在未获得國家有关金融业资质证书批准的状况下,根据主打产品“捞财宝”线上线下投资理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限责任公司)、“证大财富”线下推广投资理财店面(上海证大拇指资产管理有限责任公司)向不特殊广大群众不法消化吸收储蓄,现阶段该案子已经深化侦察中。

  据统计,捞财宝创立于2014年,公司总部上海市,公司股东为证大集团,戴志康则是实际控制人。

  据官网信办披资料显示,截止2019年7月末,服务平台总计买卖交易额度296.38亿美元,借款账户余额49.96亿美元,当今借款方统计数据28031人,当今贷款总数92853人。服务平台贷款逾期有关统计数据均显示信息为0,总计代偿额度为1.96亿。  

然而,这些数据已经永远成为历史。

  8月12日,劳财宝在其官方网站上宣布,由于存管银行华瑞银行单方面终止合作,平台停止新增业务,支付渠道同时关闭。

  同一时间,戴志康主打产品别家企业——上海证大商务咨询有限责任公司,向全体人员下达了提早劳动合同解除关联的通告。那份通告称,依据监管部门规定,今起本企业中止全部的借款增加业务流程,保存一切正常的贷后催款,并决策提早停止本总公司及企业属下所有子公司工作人员劳动合同书。

  消息一传出,就引起了公众舆论的热烈讨论。

  8月13日,企业上市公司上海证大房地产业有限责任公司(00755.HK)发布公告称,其主营为房地产业工程建筑开发设计、经营和管理方法,经营范围与有关新闻媒体报道谈及的咨询管理公司无一切并集和业务流程来往。戴志康截至2015年2月13日进行其所拥有的企业分区规划股份的所有出让。

  P2P的“雷”愈来愈大,以便解决危機,戴志康曾发了联名信给捞财宝客户,表达捞财宝会良性撤出。


  ​8月26日,戴志康在第二封联名信里实锤确认不甩锅、不老板跑路、无失联,之后的工作中重心点会放到债务财产的还贷管理方法、催款上。但不到三天,戴志康决定投案自首。戴志康说,过去在公开场合,关于金融体系的各个发展方向,p2p是最受关注的。现如今的他涉嫌非法融资陷入P2P的陷泥,不清楚他如今做何感受。以前身价跨越百亿元,

  戴志康沉浮史今年已经55岁的戴志康,出生在海门1个穷困家中,1978年考上江苏重点高中——海门中学,1981年考上人民大学国际金融专业,4年后再次修读硕士研究生,1987年进到人民银行总行金融业研究室,相同年进到中信银行公司办公室任文秘。此时,戴志康对商业表现出敏感和冒险的一面。1988年,他辞掉金融机构文秘的“金饭碗”,与另一个俩位中信银行的朋友前去海南省开创国际金融公司。


  在他的第一次创业中,戴志康经历了一次灾难性的失败。他已经半年多没有生意了,被迫回到北京,在那里他进入了德累斯顿银行的中国代表处。1988年10月,中央人民银行准许创立了海南省首家商业票据店企业——海南省证劵公司,1990年1月1日先改制成全民股份制企业。应同学张志平的邀请,戴志康再次回到海南,担任海南证券公司办公室主任。这一次,命运之手降临到了他身上。

  1992年,戴志康授命建立我国首家证券基金企业——富岛基金公司。当时,海南的房地产开发如火如荼。富道基金共发行6000万元,主要投资海南房地产、海南股票、深圳股票等。戴因此赚了很多钱。今年,戴志康才28岁,在投资和金融界获得了声誉。顺便说一下,冯仑、潘石屹等人此时也在海南淘金。这些未来的大亨都依靠这个机会攫取他们生命中的第一桶黄金。1993年,政府部门的宏观经济政策现行政策戳破了海南地产泡沫塑料和股市泡沫,戴志康也未能幸免,不仅亏光了盈利,还搭配6000万余元本息,输掉一亿多,“赔得几乎快倒闭了”。

  随后,1995年的“327国债事件”给他一个翻身的机会。在这次历史性的国债事件中,戴志康赚了600万元,不仅偿还了债务,还赚了很多钱。1996年,戴志康资金投入“苏常柴”和“四川长虹”这两只个股,重仓杀进后得到一笔盈利,有消息信息称,当初戴志康曾在苏常柴一个股上赚得一个多亿,“我国私募基金教父“的名字开始流传。1998年下半年,戴志康敏锐地意识到新经济将在证券市场上有一个大市场。因此,1999年5月,戴志康集中投资了一些互联网股票,如广播电视媒体、中信国安和东方明珠。在随后互联网股票的飙升中,它再次赚了很多钱。

  2000年初,纳斯达克指数从5000多点开始试探,半年内下跌了40%。对市场形势极为敏感的戴志康在资本市场仍处于高位时转向了房地产业。此时的证大,净资产达到2.5亿元。这年,他以廉价取得浦东足以开发10年的地快,接着陆续打造出包含地属陆家嘴腰腹部位的联洋社区项目、证大家园、水清木华等新项目,多以造型艺术口感和历史人文气场而出名,得到销售市场热捧。在上海房价暴涨的发展趋势下,证大从2000年起,持续4年销售总额维持50%左右的增长,2003年上海证大在香港借壳上市,戴志康身价也一路上高涨,至2007年,戴志康身价跨越百亿元,位居胡润房地产业富豪排行榜第28名。据了解,戴志康在转向房地产后并没有真正退出股市。

  2000年至2010年初,戴志康先后投资成立上海天地、上海天臻和上海天誉。在戴志康的精心管理下,这三家公司已经悄然成长为资本市场的无形巨人。2010年,励志于建设的戴志康刚开始激进派拿地,以92.2亿RMB的高价,斩获上海外滩8-1地快,更新了那时候上海地王纪录。但是获得了外滩地王后,政策和市场形势发生了急剧变化,戴志康计划的融资落空了。最后,“地王”被迫转让给郭广昌的复星和潘石屹的SOHO中国。在外滩地王的喧嚣平复后,戴志康又将重心点挪至南京市,依次开发设计南京市大拇指广场、南京市证大喜马拉雅管理中心等新项目。然而,当时证大集团文化地产陷入困境,现金流日益紧张,错过了做大做强的黄金发展时期。

  2014年,证大集团房地产业务流程销售业绩大幅度下降出現亏本,戴志康也心存倦意,于2015年售出两者之间闺女拥有的上海证大房地产业有限责任公司42.03%股权,公布完全离开房地产业。从那以后,戴志康为一个大集团重新梳理了三大产业,即互联网金融、文化和卫生。现在,随着戴志康自首,它长达32年的首都之路也可能戛然而止,令人无比唏嘘



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